AML پالیسی

کمپنی کا بزنس ماڈل

BC.GAME کو BlockDance BV کے ذریعے چلایا جاتا ہے (کوراچاؤ ٹریڈ رجسٹری نمبر 158182، بلیوارڈ ایمنسیپاتیو ڈومینیکو ف. “ڈون” مارٹینا 31، کوراچاؤ) CIL کے تحت مین گیمنگ لائسنس نمبر 5536/JAZ کے مطابق سب لائسنس پر۔ کمپنی کی پالیسی کا بیان۔ BlockDance BV کوراچاؤ کے قانون کے مطابق AML کی ذمہ داریوں کے تحت آتا ہے۔ اس طرح، اعلیٰ انتظامیہ نے اپنے روزمرہ کے کاروباری عمل میں قانون کی ضروریات کو پورا کرنے والے نظام اور طریقہ کار نافذ کیے ہیں جو کوراچاؤ کے AML قانون کے مطابق ہیں۔

منی لانڈرنگ کی تعریفیں

منی لانڈرنگ: غیر قانونی طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قانونی بنانے کا عمل۔ اس عمل کو عام طور پر تین مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے: جگہ دینا، تہہ کرنا، اور انضمام۔ جگہ دینا: غیر قانونی آمدنی کو روایتی مالیاتی اداروں میں جمع کرنے کے عمل کے ذریعے۔ تہہ کرنا: مجرمانہ سرگرمی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ان کی اصل سے الگ کرنے کا عمل، جیسے کہ نقد رقم کو ٹریولر چیکس، منی آرڈرز، بینک ٹرانسفرز، لیٹر آف کریڈٹ، اسٹاکس، بانڈز یا اثاثے خریدنے میں تبدیل کرنا۔ انضمام: غیر قانونی آمدنی کو چھپانے کے لئے قانونی لین دین کا استعمال، جو کہ دھوکہ بازوں کو لانڈر شدہ رقم کو واپس حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے؛ انضمام اب صاف رقم کو معمول کے استعمال میں واپس لانے کا عمل ہے۔

AML (اینٹی منی لانڈرنگ) پالیسی

BlockDance BV سمجھتا ہے کہ آن لائن گیمنگ خدمات فراہم کرنے سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا خطرہ ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کی نشاندہی، روک تھام اور کم کرنے کے لئے، BlockDance BV نے اپنے روزمرہ کے کاروباری عمل میں اقدامات، طریقہ کار اور اندرونی کنٹرول کے طریقے نافذ کیے ہیں جو BlockDance BV کے کلائنٹس کی نوعیت اور فراہم کردہ خدمات کو مدنظر رکھتے ہیں۔ ان اقدامات، طریقہ کار اور اندرونی کنٹرول کے ذریعے BlockDance BV متعلقہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ کوراچاؤ کے موجودہ قانون کے تحت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لئے اقدامات۔ BlockDance BV نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لئے AML پالیسی تیار کی ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ ہر قسم کی غیر قانونی مالیاتی لین دین کی کوششوں کی نشاندہی، روک تھام اور متعلقہ حکام کو اطلاع دینے کے لئے پرعزم ہے۔ AML پالیسی میں تبدیلی اور بہتری لائی جاتی ہے تاکہ قانون سازی میں ہونے والی تبدیلیوں اور انڈسٹری کی بہترین عملی مثالوں کو شامل کیا جا سکے۔ AML پالیسی کے مواد میں شامل ہیں:

منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق اندرونی تنظیمی عمل؛
جامع جانچ کا عمل (جسے “اپنے کلائنٹ کو جانیں” یا “KYC” بھی کہا جاتا ہے)
منی لانڈرنگ کے خطرے کی تشخیص؛
ناقابل قبول اور قابل قبول کلائنٹس کی کیٹیگریز؛
جامع جانچ کے اضافی اقدامات؛
رپورٹنگ کی ذمہ داریاں (متعلقہ حکام کے سامنے)؛

منی لانڈرنگ سے بچاؤ کی کارروائیوں کی تعمیل کے لئے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمام ڈپازٹس پر رقم نکالنے کی درخواست بھیجنے سے پہلے 1x لازمی شرط لگائی جائے۔ اس شرط کی عدم تعمیل کے نتیجے میں رقم نکالنے کی پابندی یا انکار ہو سکتا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جیسے ہی 1x رول اوور کی شرط پوری ہوتی ہے، صارفین اپنی ڈپازٹ سے حاصل ہونے والے منافع کے مطابق رقم نکالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر صارف A 100 امریکی ڈالر ڈپازٹ کرتا ہے، تو اسے رقم نکالنے کی درخواست شروع کرنے کے لئے 100 امریکی ڈالر کی شرط لگانی ہوگی۔ اگر صارف A اس شرط سے 58 امریکی ڈالر کا منافع کماتا ہے، تو صارف A کے لئے نکالنے کی صحیح رقم 158 امریکی ڈالر ہوگی۔ صارفین اضافی انعامات حاصل کرنے کے لئے اضافی شرطوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔